证券代码：301591证券简称：肯特股份公告编号：2026-015

南京肯特复合材料股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度财务报告及内部控制的外部审计机构，并同意将本议案提交公司

2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

首席合伙人：张彩斌

截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。公证天业2025年度经审计的收入总额29306.46万元，其中审计业务收入24980.16万元，证券业务收入15706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。

2.投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为

10000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够

覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公

司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措

施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：张铭

1998年7月成为注册会计师，2013年11月开始在公证天业执业，2016年1月

开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有鸿发有色（832259）、国泰人防（835395）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：陆有龙

2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在公证

天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年上市公司和挂牌公司审计报告有肯特股份（301591）、振华海科（874419）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。项目质量控制复核人：朱艳

2009年4月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，2018年1月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的挂牌公司有天启新材(871823)、华中人才(870557)、南通通机(834938)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

经2024年度股东大会审议并授权，公司管理层与公证天业协商，公司支付其

2025年报审计费用59.50万元，其中财务报告审计费用49.50万，内部控制审计费用10万。同时董事会提请股东会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司第三届董事会审计委员会第十六次会议以全票审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会对公证天业的人员信息、诚信记录、证券服务备案等情况进行了核实，并对公证天业聘期内的审计工作情况进行监督和评估，认为公证天业诚信状况良好，具备专业胜任能力及投资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘公证天业为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况公司第三届董事会第十九次会议以全票审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，董事会经审议认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司财务报告和内部控制审计服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，故同意续聘公证天业为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十九次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所及人员相关资质文件、资料。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2026年4月23日