六九一二:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301592证券简称：六九一二公告编号：2025-026

四川六九一二通信技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14：30开始；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2025年5月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：

00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年

5月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路

1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。

（三）会议召集人：公司第二届董事会。（四）投票方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人本次会议由公司董事长蒋家德主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：本次会议现场出席股东、股东代表共2人，代表有表决权股份34391576股占公司有表决权股份总数

49.1308％。通过现场投票方式进行表决的股东1人，代表有表决权股

份12391576股，占公司有表决权股份总数17.7023％。

通过网络投票的股东105人，代表股份40321724股，占公司有表决权股份总数的57.6025％。

中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东101人，代表股份6071724股，占公司有表决权股份总数8.6739％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。（三）见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下

议案：

1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意52702500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795％；反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。

其中，中小股东表决情况：同意6060924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8221％；反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0725％。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意52702500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795％；反对6700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

其中，中小股东表决情况：同意6060924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8221％；反对6700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0675％。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：通过。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意52702300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9791％；反对7400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

其中，中小股东表决情况：同意6060724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8188％；反对7400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0593％。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意52704100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9825％；反对6500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。

其中，中小股东表决情况：同意6062524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对6500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1071％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445％。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意52701900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784％；反对7400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。

其中，中小股东表决情况：同意6060324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8122％；反对7400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0659％。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意25809424股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.9524％；反对7800股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0302％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0174％。

其中，中小股东表决情况：同意6059424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7974％；反对7800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1285％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0741％。

关联股东回避表决，表决结果：通过。

8、审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意25810524股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.9566％；反对6700股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0259％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0174％。其中，中小股东表决情况：同意6060524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8155％；反对6700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0741％。

关联股东回避表决，表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

9、审议通过《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意18307724股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.9236％；反对8500股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0464％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0300％。

其中，中小股东表决情况：同意6057724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7694％；反对8500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1400％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0906％。

关联股东回避表决，表决结果：通过。

五、独立董事述职情况公司2024年度任职的独立董事向股东会作了2024年度述职报告。

六、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：陈杰律师、叶恨律师（三）结论性意见：本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

七、备查文件

1、2024年年度股东会决议；