证券代码：301592证券简称：六九一二公告编号：2025-036

四川六九一二通信技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日以邮件方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第八

次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均亲自出席。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经审议，监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金的存放、使用和管理情况，公司募集资金的存放、使用及管理程序严格遵循了《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》经审议，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等的相关规定，结合公司实际情况，免除刘茜监事会主席职务、监事职务，免除李勇监事职务，经职工代表大会同意，免除陈群职工代表监事职务，拟不再设置监事及监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中对应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》经审议，监事会认为：董事会本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项，符合公司战略布局及业务规划，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司监事会

2025年8月27日