六九一二:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301592证券简称：六九一二公告编号：2026-019

四川六九一二通信技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东

截至2026年5月8日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于2025年年度报告及其摘要的

1.00非累积投票提案√议案》《关于2025年度董事会工作报告的

2.00非累积投票提案√议案》《关于2025年度财务决算报告的议

3.00非累积投票提案√案》《关于2025年度利润分配预案的议

4.00非累积投票提案√案》《关于续聘公司2026年度审计机构

5.00非累积投票提案√的议案》《关于2026年度日常关联交易预计

6.00非累积投票提案√的议案》《关于向银行等金融机构申请授信

7.00非累积投票提案√额度的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪

8.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》《关于确认董事、高级管理人员

9.002025年度薪酬及2026年度薪酬方案非累积投票提案√的议案》

2、上述议案已经公司2026年4月23日第二届董事会第十三次会议、第二届

董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、上述议案中，议案6.00、议案7.00和议案9.00关联股东需回避表决；

议案7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026年5月12日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00；

采取信函或传真方式登记的须在2026年5月12日（星期二）下午17:00之前送达

或传真至公司（传真发送至028-87589023）。公司不接受电话方式办理登记。

异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。邮政编码：610041，信函请注明“2025年年度股东会”字样。

2、现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪

中心A座18楼。3、现场参会登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人

出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。

请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认。

*通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路

1号国航世纪中心A座18楼；邮编：610041，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。

*通过传真登记的，传真请发：028-87589023。

4、注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖公章、自然人股东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。

5、其他事项：

（1）会议联系方式联系人：唐羚譞

电话：028-87589023

传真：028-87589023

通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座

18楼，公司证券部办公室。

邮编：610041

（2）会议费用

本次股东会为期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351592”，投票简称为

“6912投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—1

1:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日上午9:15，结束

时间为2026年5月15日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.

com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2四川六九一二通信技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川六九一

二通信技术股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃回提案编码提案名称备注意对权避

总议案：除累积投票提案

100√

外的所有提案非累积投票提案《关于2025年年度报告及

1.00√其摘要的议案》《关于2025年度董事会工

2.00√作报告的议案》《关于2025年度财务决算

3.00√报告的议案》《关于2025年度利润分配