证券代码：301595证券简称：太力科技公告编号：2026-025

广东太力科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于2026年3月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，决定于2026年4月21日召开2025年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会

2．股东会的召集人：公司董事会3．公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月21日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统

1（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日

登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2026年4月14日

7．会议出席及列席对象：

（1）截至股权登记日2026年4月14日（星期二）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

8．会议召开地点：广东省中山市石岐区湖滨北路 40号 A栋 304会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及编码表如下：

备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√

5.00《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》√2《关于变更部分募集资金用途、实施地点及实施主体并新增募集资金投资

6.00√项目的议案》

7.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》√

8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》√

9.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》√

10.00《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》√

11.00《关于公司2026年度独立董事津贴方案的议案》√

12.00《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》√

13.00《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》√

1.上述议案已经公司2026年3月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

2.根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，议案13.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；

3.公司独立董事江绍基先生、朱娟女士已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》并将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

4.为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公司对本次股东会审议的提案，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司

5%以下股份的股东。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年4月15日，上午9:00-12:00，13:00-16:30

2．登记地点：广东省中山市石岐区湖滨北路40号

3．登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定

3代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；

（3）异地股东登记：凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，股东请

仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），信函或邮件请在2026年4月15日

16:30前送达公司董事会办公室或发送邮件至公司邮箱。来信请寄：广东省中山

市石岐区湖滨北路40号（信封请注明“参加股东会”字样），同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人，公司不接受电话登记。

4．会议联系方式：

联系人：杨亮

电话：0760-88723360

邮箱：zqb@tailigo.com

联系地址：广东省中山市石岐区湖滨北路40号

5．其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前一小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

五、备查文件

1．太力科技第二届董事会第十九次会议决议。

4六、附件资料

1．附件1：参加网络投票的具体操作流程；

2．附件2：广东太力科技集团股份有限公司2025年年度股东会授权委托书；

3．附件3：广东太力科技集团股份有限公司2025年年度股东会参会股东登记表。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司董事会

2026年4月1日

5附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351595”，投票简称为“太力投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

63．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2

广东太力科技集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东太力科技集团股份有限公司于2026年04月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注表决意见提案提案名称编码该列打钩的栏目同意反对弃权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项

5.00√报告的议案》《关于变更部分募集资金用途、实施地点及实施主体并

6.00√新增募集资金投资项目的议案》

7.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》√

8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》√

9.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》√

10.00《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》√

11.00《关于公司2026年度独立董事津贴方案的议案》√《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

12.00√情况的议案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事

13.00√宜的议案》

8委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束

注：

1、本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章），

委托人为法人股东的，加盖法人单位印章（如多页，请加盖骑缝章）；

2、请在“委托人持股数量”一栏填上持股数，如未填上数目，则本授权委

托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

3、在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”。投票

人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

4、委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。

9附件3

广东太力科技集团股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称身份证号码或法人股东法定代表人姓名统一社会信用代码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

出席会议人员姓名/名称是否委托受托人姓名受托人身份证号码联系电话电子邮箱

发言意向及要点：

股东签字（或法人股东盖章）：

年月日

注：

1、请用正楷字填上上述内容，姓名或名称须与股东名册上所载的相同；

2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意

向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；

3、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券

登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不

能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺；

4、登记时间内用信函、电子邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件）

以公司收到为准。

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