瑞迪智驱:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301596证券简称：瑞迪智驱公告编号：2026-018

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年05月14日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）会议的股权登记日：2026年05月07日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2026年05月07日（星期四）

下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段909号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议

2.00非累积投票提案√案》

3.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股

4.00非累积投票提案√本预案的议案》

5.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并

6.00非累积投票提案√办理工商变更登记的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬

7.00非累积投票提案√方案的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

8.00非累积投票提案√度>的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案6.00属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。上述议案4.00表决通过是议案6.00表决结果生效的前提。上述议案7.00相关股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明

办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并填写《参会股东登记表》（详见附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

4、本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年5月12日（星期二）8:30-11:30，

13:30-16:00，采用信函或传真方式登记的股东须在2026年5月12日（星期二）

16:00前送达或传真到公司。

（三）登记地点：成都市双流区西航港大道中四段909号（公司董事会办公室）。

（四）会议联系方式：

1、联系人：刘兰、方玲

2、联系电话：028-805182943、传真：028-80518294

4、联系地址：成都市双流区西航港大道中四段909号

5、电子邮箱：db@reachmachinery.com

（五）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司董事会

2026年04月23日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351596”，投票简称为“瑞迪投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都瑞迪智

驱科技股份有限公司于2026年05月14日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

备注表决意见提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议

2.00√案》

3.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》√《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股