瑞迪智驱:董事会决议公告

证券代码：301596证券简称：瑞迪智驱公告编号：2025-009

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年4月7日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》公司董事会已就2024年度工作进行了分析总结，形成了《2024年度董事会工作报告》，独立董事韩豫川、曹昱、孙廷武、漆小川分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的编制程

序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为2024年财务决算报告客观、真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中“第十节财务报告”相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本55118072股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），共计派发现金红利

30866120.32元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向

全体股东每10股转增4股，合计转增22047228股，转增后公司总股本为

77165300股，不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。5、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2024年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正

常生产经营的情况下，使用不超过人民币30000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度和期限范围内签署相关合同文件，由财务管理中心办理具体相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。8、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2025年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司2024年度利润分配方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章

程》（2025年4月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。