博科测试:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301598 证券简称：博科测试公告编号：2026-034

北京博科测试系统股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三

次会议通知已于 2026年 10月 20日通过通讯方式送达。会议于 2026年 10月 26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中董事李景列先生、董事张延伸先生、独立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生以通讯方式参与表决）。会议由王永浩先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》及其摘要的相关内容的编制和审核程序符合

相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

出席会议的董事对上述议案逐项表决，表决结果如下：

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。（二）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）

的相关规定及公司 2025年第四次临时股东会的授权，董事会同意对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格进行相应调整。本次调整后，本激励计划的授予价格将由 32.50元/股调整为 31.50元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

北京市金杜（青岛）律师事务所就前述授予价格调整事项出具了法律意见书。