证券代码：301598证券简称：博科测试公告编号：2026-021

北京博科测试系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月12日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号1楼107会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会5、会议主持人：董事长张延伸先生

6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东67人，代表股份38811400股，占公司有表决权股份总数的65.8968%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份38732100股，占公司有表决权股份总数的65.7622%。

通过网络投票的股东57人，代表股份79300股，占公司有表决权股份总数的0.1346%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份79400股，占公司有表决权股份总数的0.1348%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

通过网络投票的中小股东57人，代表股份79300股，占公司有表决权股份总数的0.1346%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，其中，公司独立董事袁章福先生、陈玉田先生和胡南薇女士通过远程通讯方式出席了本次会议；公

司保荐代表人杨雯女士通过远程通讯方式列席了本次会议；北京市金杜（青岛）

律师事务所孙志芹女士、王兆洋先生对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。二、会议审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意38794600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9567%；反对16700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：同意62600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8413%；反对16700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0327%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1259%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意38794600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9567%；反对16700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：同意62600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8413%；反对16700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0327%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1259%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意38794600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9567%；反对16800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意62600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8413%；反对16800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1587%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意38794100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9554%；反对16700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%；

弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总表决情况：同意62100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2116%；反对16700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0327%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7557%。

本议案获得通过。

（五）审议通过《关于2025年度董事薪酬确认的议案》

总表决情况：同意453600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2240%；反对17300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6699%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1061%。

中小股东总表决情况：同意61600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5819%；反对17300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7884%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6297%。就本议案的审议，张延伸、李景列、仝雷、田金、王永浩、北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）、Tong Li、TONG YAN作为关联股东，进行了回避表决。

本议案获得通过。

（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意38793600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9541%；反对17300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况：同意61600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5819%；反对17300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7884%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6297%。

本议案获得通过。

（七）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意453600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2240%；反对17300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6699%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1061%。

中小股东总表决情况：同意61600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5819%；反对17300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7884%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6297%。

就本议案的审议，张延伸、李景列、仝雷、田金、王永浩、北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）、Tong Li、TONG YAN作为关联股东，进行了回避表决。本议案获得通过。

（八）审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意38086100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9546%；反对17300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意62100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2116%；反对17300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

就本议案的审议，关联股东田金、王永浩进行了回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意38086100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9546%；反对17300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意62100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2116%；反对17300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

就本议案的审议，关联股东田金、王永浩进行了回避表决。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决情况：同意38086100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9546%；反对17300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意62100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2116%；反对17300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

就本议案的审议，关联股东田金、王永浩进行了回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

2、见证律师姓名：孙志芹女士、王兆洋先生3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京博科测试系统股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于北京博科测试系统股份有限公司

2025年年度股东会之法律意见书》。特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司董事会

2026年5月12日