无锡理奇智能装备股份有限公司

证券代码：301599 证券简称：理奇智能 公告编号：2026-029

无锡理奇智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十

二次会议于 2026年 10月 16日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于

2026 年 10 月 12日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。会议应出席

董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议由董事长陆浩东先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》经审议，董事会认为，公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 28081302.92元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。无锡理奇智能装备股份有限公司三、备查文件

1、第一届董事会第二十二次会议决议；

2、第一届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；

3、第一届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

无锡理奇智能装备股份有限公司董事会

2026年 10月 16日