证券代码：301600证券简称：慧翰股份公告编号：2025-006

慧翰微电子股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、慧翰微电子股份有限公司以下简称公司”）2024年度利润分配方案预

案为：以公司2024年12月31日的总股本7015万股为基数向全体股东每10股派发现金25元人民币含税），共计派发现金17537.50万元含税），不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，合计转增3437.35万股，剩余未分配利润结转以后分配。

2、公司现金分红方案不涉及深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4

条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

1、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形。

2、董事会意见

董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。同意将上述议案提交公司2024年度股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、2024年度利润分配预案

根据公司实际经营情况，结合实控人陈国鹰先生的提议，公司董事会提议

2024年度拟以公司2024年12月31日的总股本7015万股为基数，每10股派发现金25元人民币含税），合计派发现金17537.50万元含税），不送红股；

以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，合计转增3437.35万股，转增后总股本10452.35万股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司利润分配预案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额、转增股数不变原则调整分配比例。

2、2024年度经营情况经容诚会计师事务所特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属母公司股东的净利润为17546.58万元；期末未分配利润为51417.58万元。本年期末，公司资本公积余额为67782.58万元。

按照公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况；提取法定公积金877.50万元。

2024年度，公司预计分红金额17537.50万元含税），占本年度净利润的

99.95%占本年期末累计未分配利润的34.11%。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目2024年度2023年度2022年度现金分红总额元）175375000.0000回购注销总额元）000

归属于上市公司股东的净利润175465834.44127578337.5785626088.10项目2024年度2023年度2022年度

元）研发投入元）66560146.8754183191.8441913491.31营业收入元）1021969025.42813142138.13580075739.08合并报表本年度末累计未分配

514175784.43利润元）母公司报表本年度末累计未分

497642561.76配利润元）上市是否满三个完整会计年度否最近三个会计年度累计现金分

175375000.00红总额元）最近三个会计年度累计回购注0销总额元）最近三个会计年度平均净利润

129556753.37

元）最近三个会计年度累计现金分

175375000.00红及回购注销总额元）最近三个会计年度累计研发投

162656830.02入总额元）最近三个会计年度累计研发投

入总额占累计营业收入的比例6.73

%）是否触及创业板股票上市规

则》第9.4条第八）项规定的否可能被实施其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为175375000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及创业板股票上市规则》第9.4条

第八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、2024年度现金分红方案合理性说明公司本次利润分配预案符合公司法》企业会计准则》关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、2025年中期现金分红规划为了更好地回报投资者，公司提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，

不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟于2025年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施

利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2025年4月18日