证券代码：301600证券简称：慧翰股份公告编号：2025-033

慧翰微电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事

8人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议形成以下决议：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年第三季度报告》

公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

相关公告详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年前三季度现金分红方案》

综合考虑公司可供股东分配的利润总额以及公司2024年年度股东大会授权要求，公司计划以现有总股本10452.35万股为基数向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共计派发现金红利5226.175万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司的总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则调整分配比例。

公司2025年前三季度现金分红方案充分考虑了公司经营情况及资金需求等

各种因素，兼顾公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并已经公司股东会有效授权。

相关公告详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2025年10月28日