证券代码：301600证券简称：慧翰股份公告编号：2026-001

慧翰微电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年2月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年2月6日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议形成以下决议：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登于《证券时报》。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

同意公司及全资子公司拟使用不超过30000万元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资，在上述额度内在董事会审议通过之日起12个月内，资金可以滚动投资，但任一时点证券交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登于《证券时报》。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

同意修订公司下列制度：

（1）董事会审计委员会工作细则（2026年修订）；

（2）董事会战略委员会工作细则（2026年修订）；

（3）董事会提名委员会工作细则（2026年修订）；

（4）董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年修订）。

制度全文详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

4、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

制度全文详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》同意公司及子公司2026年与关联方国脉科技股份有限公司及其子公司发生

日常关联交易金额合计不超过5000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过3.86%。

公司及子公司2026年度日常关联交易事项系公司日常生产经营所需，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，对2026年度日常关联交易情况进行预计。关联董事 Chen Wei 先生回避表决。本议案事先经独立董事专门委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登于《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

4、保荐机构出具的核查意见；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2026年2月11日