证券代码：301600证券简称：慧翰股份公告编号：2026-020

慧翰微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30

网络投票时间：2026年5月22日（星期五）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月

22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）会议召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道116号1#楼5楼公司会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长隋榕华先生

本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况（1）股东出席的总体情况：

参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共50人，共计持有公司有表决权股份64827780股，占公司有表决权股份总数的62.0222%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，共计持有公司有表决权股份64721875股，占公司有表决权股份总数的61.9209%；通过网络投票出席会议的股东48人，共计持有公司有表决权股份105905股，占公司有表决权股份总数的0.1013%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共48人（其中现场出席0人，网络方式出席48人），代表公司有表决权股份数105905股，占公司股份总数的

0.1013%。

（2）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议

案：

1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意64788831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9399%；反对38949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意66956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2227%；反对38949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7773%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意64788831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9399%；反对38949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意66956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2227%；反对38949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7773%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意64788880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9400%；反对38900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0600%；

弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意67005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2690%；反对38900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7310%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

总表决情况：同意64788831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9399%；反对38949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意66956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2227%；反对38949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7773%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意64788880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9400%；反对38900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0600%；

弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意67005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2690%；反对38900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7310%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意64788631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9396%；反对39149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意66756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0339%；反对39149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9661%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：同意64788631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9396%；反对39149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%；

弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意66756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0339%；反对39149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9661%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上审议通过。

8、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制表决。

8.01审议通过《选举隋榕华先生为公司非独立董事的议案》

表决情况：同意64733900股。

其中，中小股东表决情况：同意12025股。

本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，隋榕华先生累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，隋榕华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

8.02审议通过《选举林伟先生为公司非独立董事的议案》

表决情况：同意64756894股。

其中，中小股东表决情况：同意35019股。

本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，林伟先生累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，林伟先生当选为公

司第五届董事会非独立董事。8.03 审议通过《选举 Chen Wei 先生为公司非独立董事的议案》

表决情况：同意64733792股。

其中，中小股东表决情况：同意11917股。

本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，Chen Wei 先生累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，Chen Wei先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

9、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制表决，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

9.01审议通过《关于选举叶国瑞先生为公司独立董事的议案》

表决情况：同意64757113股。

其中，中小股东表决情况：同意35238股。

本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，叶国瑞先生累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，叶国瑞先生当选为公司第五届董事会独立董事。

9.02审议通过《关于选举陈述女士为公司独立董事的议案》

表决情况：同意64734010股。

其中，中小股东表决情况：同意12135股。

本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，陈述女士累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，陈述女士当选为公

司第五届董事会独立董事。

9.03审议通过《关于选举陈君女士为公司独立董事的议案》

表决情况：同意64734010股。

其中，中小股东表决情况：同意12135股。

本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，陈君女士累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，陈君女士当选为公

司第五届董事会独立董事。三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所委派了孙立律师、吕万成律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集、出席或列席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于慧翰微电子股份有限公司2025年年度股东

会的法律意见书。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2026年5月22日