证券代码：301601证券简称：惠通科技公告编号：2025-049

扬州惠通科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形；

2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月20日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省扬州市开发区华扬东路8号扬州惠通科技股份

有限公司2楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长严旭明先生。

16.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东110人，代表股份77922200股，占公司有表决权股份总数的55.4685％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份77600000股，占公司有表决权股份总数的55.2392％。通过网络投票的股东101人，代表股份322200股，占公司有表决权股份总数的0.2294％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东101人，代表股份322200股，占公司有表决权股份总数的0.2294％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东101人，代表股份322200股，占公司有表决权股份总数的0.2294％。

3.公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，

上海市通力律师事务所的律师参加并见证了本次会议。

二、会议审议情况

本次股东大会的议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，各项议案审议结果如下：

（一）审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意77880100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9460％；反对37100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；

弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。

中小股东总表决情况：同意280100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9336％；反对37100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5146％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5518％。

2（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意77877000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9420％；反对40200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516％；

弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。

中小股东总表决情况：同意277000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9714％；反对40200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4767％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5518％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意77876300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9411％；反对37500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；

弃权8400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

中小股东总表决情况：同意276300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7542％；反对37500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6071％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意77876300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9411％；反对37500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；

3弃权8400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0108％。

中小股东总表决情况：同意276300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7542％；反对37500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6071％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.03关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：同意77873500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9375％；反对37500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；

弃权11200股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。

中小股东总表决情况：同意273500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8852％；反对37500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4761％。

3.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：同意77873200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9371％；反对37800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％；

弃权11200股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。

中小股东总表决情况：同意273200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7921％；反对37800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7318％；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4761％。

43.05关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：同意77876300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9411％；反对37500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；

弃权8400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

中小股东总表决情况：同意276300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7542％；反对37500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6071％。

3.06关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：同意77876300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9411％；反对37500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；

弃权8400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

中小股东总表决情况：同意276300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7542％；反对37500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6071％。

3.07关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：同意77876000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9407％；反对37500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小股东总表决情况：同意276000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6611％；反对37500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7002％。

53.08关于修订《投资者关系管理办法》的议案

总表决情况：同意77876400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9412％；反对37100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小股东总表决情况：同意276400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7852％；反对37100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5146％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7002％。

3.09关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案

总表决情况：同意77875400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9399％；反对37100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；

弃权9700股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东总表决情况：同意275400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4749％；反对37100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5146％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0106％。

3.10关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

总表决情况：同意77873400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9374％；反对37100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；

弃权11700股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。

中小股东总表决情况：同意273400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8541％；反对37100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5146％；弃权11700股（其中，因未投票默认弃权6700股），

6占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6313％。

3.11关于修订《累积投票制细则》的议案

总表决情况：同意77876300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9411％；反对37500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；

弃权8400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

中小股东总表决情况：同意276300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7542％；反对37500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6387％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6071％。

（四）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

4.01选举严旭明先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意77603737股，中小股东总表决情况：同意3737股。

根据表决结果，严旭明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.02选举张建纲先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意77604748股，中小股东总表决情况：同意4748股，。

根据表决结果，张建纲先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.03选举钟明先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意77603738股，中小股东总表决情况：同意3738股。

根据表决结果，钟明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

74.04选举杨健先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意77603748股，中小股东总表决情况：同意3748股。

根据表决结果，杨健先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.05选举曹文先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意77603831股，中小股东总表决情况：同意3831股。

根据表决结果，曹文先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.06选举景辽宁先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意77603738股，中小股东总表决情况：同意3738股。

根据表决结果，景辽宁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.07选举陈廷飞先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意77603731股，中小股东总表决情况：同意3731股。

根据表决结果，陈廷飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

（五）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

5.01选举范以宁先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意77603729股，中小股东总表决情况：同意3729股。

根据表决结果，范以宁先生当选为公司第四届董事会独立董事。

5.02选举陈曦女士为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意77603730股，中小股东总表决情况：同意3730股。

8根据表决结果，陈曦女士当选为公司第四届董事会独立董事。

5.03选举周围先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意77603729股，中小股东总表决情况：同意3729股。

根据表决结果，周围先生当选为公司第四届董事会独立董事。

5.04选举魏高富先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意77603733股，中小股东总表决情况：同意3733股。

根据表决结果，魏高富先生当选为公司第四届董事会独立董事。

三、律师见证情况

上海市通力律师事务所纪宇轩律师、徐安昌律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海市通力律师事务所关于扬州惠通科技股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序

符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2025年第一次临时股东大会决议；

2.上海市通力律师事务所关于扬州惠通科技股份有限公司2025年第一次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

扬州惠通科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

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