证券代码：301601证券简称：惠通科技公告编号：2026-013

扬州惠通科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形；

2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月20日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省扬州市开发区华扬东路8号扬州惠通科技股份

有限公司2楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长严旭明先生。

6.本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东136人，代表股份70738310股，占公司有表决权股份总数的50.3547%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份70144310股，占公司有表决权股份总数的49.9319%。通过网络投票的股东128人，代表股份594000股，占公司有表决权股份总数的0.4228%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东128人，代表股份594000股，占公司有表决权股份总数的0.4228%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东128人，代表股份594000股，占公司有表决权股份总数的0.4228%。

3.公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，上海市通力律

师事务所的律师参加并见证了本次会议。

二、会议审议情况

本次股东会的议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，各项议案审议结果如下：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意70549110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7325%；反对172900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2444%；

弃权16300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。

中小股东总表决情况：同意404800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1481%；反对172900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1077%；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7441%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意70477310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6310%；反对250900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3547%；

弃权10100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。

中小股东总表决情况：同意333000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0606%；反对250900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2391%；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7003%。

三、律师见证情况

上海市通力律师事务所纪宇轩律师、卓海萍律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《上海市通力律师事务所关于扬州惠通科技股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有

关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2026年第一次临时股东会决议；

2.上海市通力律师事务所关于扬州惠通科技股份有限公司2026年第一次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

扬州惠通科技股份有限公司董事会

2026年3月20日