证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2026-051

扬州惠通科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月16日（星期三）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年9月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省扬州市开发区华扬东路8号扬州惠通科技股份

有限公司2楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长严旭明先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东87人，代表股份72439100股，占公司有表决权股份总数的51.5654%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份41993800股，占公司有表决权股份总数的29.8931%。通过网络投票的股东82人，代表股份

30445300股，占公司有表决权股份总数的21.6723%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份3735300股，占公司有表决权股份总数的2.6590%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东79人，代表股份

3735300股，占公司有表决权股份总数的2.6590%。

（3）出席或列席会议的其他人员情况：

公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，上海市通力律师事务所的律师参加并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决结

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 分类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于终 总表止部分募 决情 72179000 99.6409% 245800 0.3393% 14300 0.0197% 0

投项目并 况

将剩余募 其中

1.00 集资金继 ，中 通过

续存放募 小股 3475200 93.0367% 245800 6.5805% 14300 0.3828% 0

集资金专 东的

户管理的 表决议案》 情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所。

2、律师姓名：纪宇轩、周奇。

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法

律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市通力律师事务所关于扬州惠通科技股份有限公司2026年第二次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

扬州惠通科技股份有限公司董事会

2026年9月16日