惠通科技:董事、高级管理人员薪酬管理制度

扬州惠通科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为规范扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《扬州惠通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事（包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事））、高级管理人员（包括总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及根据《公司章程》规定的其他高级管理人员）。

第三条本制度遵循以下原则：

（一）公平原则，薪酬收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考外部薪酬水平；

（二）“责、权、利”统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合的目标相符；

（四）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展、长远利益相结合的目标相符；

（五）激励与约束并重、奖罚对等原则，薪酬发放与考核、奖

惩、激励机制挂钩。

第二章薪酬管理机构第四条公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。

第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定、审

查公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责制定公司董

事、高级管理人员的绩效标准并组织绩效评价；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第三章薪酬标准与管理

第六条公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准经股东会审议通过后按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第七条在公司担任实际工作岗位的非独立董事（包括职工代表董事）、高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务、岗位，领取薪酬，相关董事不再单独领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事（董事长除外）只领取非独立董事津贴，津贴的标准由董事会制订预案，股东会审议通过。

第八条在公司担任实际工作岗位的非独立董事（包括职工代表董事）、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬：主要依据岗位职责和履职情况，结合行业薪

酬水平等因素确定，为月度或年度的基本报酬；

（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标为考核基础，根据在公

司担任实际工作岗位的非独立董事（包括职工代表董事）、

高级管理人员完成年度工作目标情况核定绩效，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据当年考核结果统算兑付；（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对在公司担任实际工作岗位的非独立董事（包括职工代表董事）、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

第九条董事、高级管理人员兼多职的（包括在合并后范围内分子公司兼任岗位或职务），不累积计算。

第四章薪酬的发放第十条独立董事津贴按月发放。不在公司任职的非独立董事（董事长除外）津贴按月或按年发放。

第十一条在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、公司高级管理人

员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。

第十二条公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国

家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、社会保险费等费用（如适用）后，剩余部分发放给个人。

第十三条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十四条公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司

可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

（三）严重损害公司利益的；（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。