证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2026-043

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 24 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09 月 24 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省汕头市龙江路 3 号汕头市超声仪器研究所股份有

限公司 1 楼会议室。

5、召集人：汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会

6、主持人：董事长李德来先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 82 人，代表股份 353528899股，占公司有表决权股份总数的 82.5366%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 353200192 股，占公司有表决权股份总数的 82.4599%。通过网络投票的股东80 人，代表股份 328707 股，占公司有表决权股份总数的 0.0767%。出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 80 人，代表股份 328707股，占公司有表决权股份总数的 0.0767%。

9、公司部分董事、董事会秘书及新一届董事会全体董事候选人列席了本次股东会。

10、国浩律师（广州）事务所的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提

案 表决

提案名称 表决分类 选举票数 比例

编 结果码累积投票提案

1.0

关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

0

选举李德来先生 总表决情况 353203338 99.9079%

1.0

为公司第三届董 其中，中小股 当选

1 3146 0.9571%

事会非独立董事 东的表决情况

选举李波翰先生 总表决情况 353203313 99.9079%

1.0

为公司第三届董 其中，中小股 当选

2 3121 0.9495%

事会非独立董事 东的表决情况

选举刘洪卫先生 总表决情况 353203406 99.9079%

1.0

为公司第三届董 其中，中小股 当选

3 3214 0.9778%

事会非独立董事 东的表决情况

选举朱文奕先生 总表决情况 353203314 99.9079%

1.0

为公司第三届董 其中，中小股 当选

4 3122 0.9498%

事会非独立董事 东的表决情况

选举陈侠帆先生 总表决情况 353203347 99.9079%

1.0

为公司第三届董 其中，中小股 当选

5 3155 0.9598%

事会非独立董事 东的表决情况

2.0

关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案

0

2.0 选举姚明安先生 总表决情况 353203315 99.9079% 当选1 为公司第三届董 其中，中小股

3123 0.9501%

事会独立董事 东的表决情况

选举顾德斌先生 总表决情况 353203308 99.9079%

2.0

为公司第三届董 其中，中小股 当选

2 3116 0.9480%

事会独立董事 东的表决情况

选举许晓霞女士 总表决情况 353203312 99.9079%

2.0

为公司第三届董 其中，中小股 当选

3 3120 0.9492%

事会独立董事 东的表决情况

提 表决

同意 反对 弃权 回避

案 结果

提案名称 表决分类

编 股数 股数 股数 比 股数

比例 比例码 （股） （股） （股） 例 （股）非累积投票提案

0.0

1335958 99.92 0.0560 219830

总表决情况 74807 28000 209关于公司第三届 45 31% % 2473.0 %

董事会成员薪酬 通过

0 8.5其中，中小股 68.72

方案的议案 22.758225900 74807 28000 182 0

东的表决情况 38% 0% %

0.0

3534347 99.97 0.0190关于修订《独立 总表决情况

67207 26900 076 0

92

4.0 34%

%

%董事工作制度》 通过

0 8.1其中，中小股 71.37

的议案 20.445234600 67207 26900 836 0

东的表决情况 06% 9% %

0.0

3534408 99.97 0.0173

总表决情况 61100 26900 076 0

995.0 关于修订《公司 51%%

%通过

0 章程》的议案 8.1其中，中小股 73.22 18.588

240707 61100 26900 836 0

东的表决情况 84% 0% %

议案 5.00 属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

（二）律师姓名：周姗姗律师、李莎莎律师

（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的

资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）2026 年第一次临时股东会决议；

（二）国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日