证券代码：301603证券简称：乔锋智能公告编号：2025046

乔锋智能装备股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审

议决定于2025年12月24日召开公司2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月24日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2025年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择

现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托代理人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票

1时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2025年12月18日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午

收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》√

累积投票提案：提案2.00、3.00为等额选举2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事应选人数（2）人候选人的议案》

2.01《选举蒋修华先生为公司第三届董事会非独立董事》√

2.02《选举杨自稳先生为公司第三届董事会非独立董事》√3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候应选人数（2）人选人的议案》

2备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

3.01《选举王未识先生为公司第三届董事会独立董事》√

3.02《选举欧屹先生为公司第三届董事会独立董事》√

2、上述议案1.00已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案2.00及议

案3.00已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年

10月 28日及 2025年 12月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相

关公告；

3、上述议案1.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所

持表决权的二分之一以上通过；

4、议案2.00及议案3.00采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2人、独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。

其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决；

5、本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披

露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年12月22日9:00至11:3013:30至16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法

3定代表人身份证明书、法定代表人身份证和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证

明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；

3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2025年12月22日16:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广东省东莞市常平镇园华路103号董事会办公室信函邮寄地址：广东省东莞市常平镇园华路103号董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）；邮编：523576；电子邮件：ir@jirfine.com。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室

（三）会议联系人：王璐

联系电话：0769-82328093

电子邮箱：ir@jirfine.com

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第十六次会议决议。

附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东会参会登记表》特此公告。

4乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2025年12月8日

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351603”，投票简称：“乔锋投票”。

2、填报表决意见：

（1）对于会议非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于会议累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（议案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（议案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为

6准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月24日

上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件二：

授权委托书

兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加乔锋智能装备股份有限公司2025

年第三次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注表决意见提案编提案名称码该列打勾的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》√

累积投票提案2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会应选人数（2）人非独立董事候选人的议案》填报投给候选人的选举票数

2.01选举蒋修华先生为公司第三届董事会非独立董事√

2.02选举杨自稳先生为公司第三届董事会非独立董事√3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会应选人数（2）人独立董事候选人的议案》填报投给候选人的选举票数

3.01选举王未识先生为公司第三届董事会独立董事√

3.02选举欧屹先生为公司第三届董事会独立董事√

委托人姓名或名称（签章）：______________

委托人持股数：______________

委托人身份证号码（营业执照号码）：______________

委托人股东账号：______________

受托人签名：______________

8受托人身份证号码：______________

委托书有效期限：______________

委托日期：年月日

投票说明：

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

9附件三：

乔锋智能装备股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会登记表

股东姓名或名称身份证号码或营业执照注册号或统一社会信用代码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址邮政编码是否本人参会备注

股东或代理人签字（法人股东盖章）：

年月日

附注：

1、请用正楷字体填写完整参会登记表，须股东或代理人签字（法人股东盖章）。

2、上述参会股东登记表格式的剪报、复印件或按以上格式自制填写完整的签字或盖章原件均有效。

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