证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2026-043

深圳市绿联科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 09 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：深圳市龙华区龙观西路龙城工业区御安 7栋 1楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张清森先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东 92 名，代表股份 328615900 股，占

公司有表决权股份总数的 79.2018％。其中：通过现场投票的股东 6 名，代表股份

308555987 股，占公司有表决权股份总数的 74.3670％。通过网络投票的股东 86 名，代

表股份 20059913 股，占公司有表决权股份总数的 4.8348％。9、公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员以现场或通讯方式出席了会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表 决 决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 分类 比例 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股）果《 关 于 募总 表

投 项 目 新 328546

决 情 99.9788% 50400 0.0153% 19200 0.0058% 0 0%

增 实 施 主 300况

体 、 变 更

实 施 方 式 其通

1.00 及 地 点 并 中 ，

过

使 用 募 集 中 小

19990

资 金 向 全 股 东 99.6530% 50400 0.2512% 19200 0.0957% 0 0%

513

资 子 公 司 的 表

增 资 的 议 决 情案》 况

总 表

328563

决 情 99.9840% 33300 0.0101% 19200 0.0058% 0 0%

400

况《 关 于 增加 经 营 范

其 通

2.00 围及修订<中 ， 过公司章程>

中 小的议案》 20007

股 东 99.7383% 33300 0.1660% 19200 0.0957% 0 0%

613

的 表

决 情

况总 表

327093 1503

决 情 99.5366% 0.4575% 19500 0.0059% 0 0%《 关 于 新 103 297况

增 2026 年

度 为 子 公通

3.00 司 提 供 担 其

保 额 度 预 中 ，过

计 的 议 中 小

18537 1503股 东 92.4088% 7.4940% 19500 0.0972% 0 0%案》 316 297

的 表

决 情况注：上述提案 1.00、3.00 为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。提案 2.00 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所委派了易明辉律师、何凌一律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市绿联科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市绿联科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日