广东信达律师事务所股东会法律意见书

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电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所关于深圳市绿联科技股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

信达会字（2026）第083号

致：深圳市绿联科技股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）委托，指派律师出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市绿联科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》（下称“《股东会法律意见书》”）。

本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（下称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并基于对本《股东会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本《股东会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤

1广东信达律师事务所股东会法律意见书

勉尽责和诚实信用原则，现场审阅了本次股东会的相关文件和资料，信达假设：

公司向信达律师提供的与《股东会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、

完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本《股东会法律意见书》中，信达律师根据《股东会规则》第六条的规定仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程

序和表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东会的召集和召开

（一）本次股东会的召集程序

1.本次股东会由公司董事会根据2026年3月27日召开的第二届董事会第十

三次会议审议通过的《关于召开2025年度股东会的议案》召集。

2.公司董事会已于2026年3月31日在巨潮资讯网站上发布了本次股东会的通知，通知载明了本次股东会的现场召开时间、召开地点、召开方式、网络投票的时间、股权登记日及股东需审议的内容等事项。

3.公司本次股东会的股权登记日为2026年4月13日（星期一）。

经核查，根据公司本次股东会的通知，本次股东会的股权登记日为2026年

4月13日。中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了股权登记日为2026年

4月13日的《证券持有人名册》。

（二）本次股东会的召开程序

1.本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次

股东会现场会议于2026年4月20日（星期一）下午14:30在公司如期召开，会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

2广东信达律师事务所股东会法律意见书

2.深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月20日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年4月20日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

经核查，信达律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等相关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会的人员及召集人资格

（一）现场出席本次股东会的人员

1．现场出席本次股东会的股东及委托代理人共12名，持有公司股份

321948521股，占公司有表决权股份总数的77.5948%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面委托授权书。

经核查，信达律师认为，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。

2．出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和信达律师。

信达律师认为，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员有资格出席本次股东会。

（二）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共187名，代表公司股份

10793851股，占公司有表决权股份总数的2.6015%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由网络投票系统的提供机构验证其身份。

（三）本次股东会的召集人资格

3广东信达律师事务所股东会法律意见书

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序及表决结果经核查，本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东及委托代理人未提出本次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。

本次股东会以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》和《股东会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并计算了现场表决和网络投票的表决结果，本次股东会的表决结果如下：

1．审议并通过了《关于〈2025年度董事会工作报告》的议案》

表决结果为：同意332717772股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9926%；反对6500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意10810951股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7730%；反对6500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0600%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1670%。

2．审议并通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果为：同意24161982股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8983%；反对12603股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0521%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股

4广东信达律师事务所股东会法律意见书

东所持有效表决权股份总数的0.0496%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意10810948股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7729%；反对12603股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1163%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1107%。

本议案涉及关联交易，关联股东张清森、陈俊灵、深圳市绿联管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市和顺四号管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

3．审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果为：同意332675169股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9798%；反对9903股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0030%；弃权57300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0172%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意10768348股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3798%；反对9903股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0914%；弃权57300股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5288%。

4．审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意332720972股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9936%；反对9400股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意10814151股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8025%；反对9400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0868%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1107%。

5．审议并通过了《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招

5广东信达律师事务所股东会法律意见书股说明书责任保险的议案》

表决结果为：同意10736348股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.0845%；反对13503股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.1246%；弃权85700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7909%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意10736348股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0845%；反对13503股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1246%；弃权85700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7909%。

本议案涉及关联交易，关联股东张清森、陈俊灵、深圳市绿联管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市和顺四号管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市绿

联和顺管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

6．审议并通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果为：同意332715369股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9919%；反对12503股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意10808548股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7508%；反对12503股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1154%；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1338%。

四、结论意见

基于上述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合

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法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

7广东信达律师事务所股东会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市绿联科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签署页）广东信达律师事务所

负责人：见证律师：

李忠____________易明辉____________

何凌一____________

2026年4月20日