证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2026-045

深圳市博实结科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年11月5日（星期四）14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年11月5日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月5日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事雷金华先生

董事长周小强先生因处理公司事务无法出席并主持本次股东会，公司过半数董事共同推举董事雷金华先生为本次股东会主持人。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人159人，代表公司有效表决权的股份92030910股，占公司有效表决权股份总数的69.4075％。

其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表公司有效表决权的股份

84868607股，占公司有效表决权股份总数的64.0058％。

（2）参加网络投票的股东151人，代表公司有效表决权的股份7162303股，占公司有效表决权股份总数的5.4016％。

2、中小股东出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人152人，代表公司有效表决权的股份7162403股，占公司有效表决权股份总数的

5.4017％。其中：

（1）出席现场会议的中小股东及股东代理人1人，代表公司有效表决权的股

份100股，占公司有效表决权股份总数的0.0001％。

（2）参加网络投票的中小股东151人，代表公司有效表决权的股份7162303股，占公司有效表决权股份总数的5.4016％。

3、出席、列席会议的其他人员

公司部分董事、部分高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决结

提案名称 表决分类 股数 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股）

总表决情 920217 99.990 0.0073 0.0026

关于终止部分募 6743 2394 0

况 73 1% % %

1.00 集资金投资项目 通过

715326 0.0941 0.0334

并将剩余募集资 其中，中 99.872 6743 2394 0

6 % %金继续存放募集 小股东的 4%

资金专户管理的 表决情况议案

本议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所陈元婕律师、段霏霏律师对本次股东会进行

了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场

会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市博实结科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司董事会

2026年11月5日