博实结:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301608证券简称：博实结公告编号：2026-022

深圳市博实结科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年5月29日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年5月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，均以现场方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性

文件的规定，结合公司实际情况，公司决定制定及修订部分公司治理制度，逐项表决情况如下：

1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。