博实结:北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市博实结科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市博实结科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见书

二〇二五年十二月北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市博实结科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见书

致：深圳市博实结科技股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市博实结科技

股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派孔维维律师、程彬律师出席并见证公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律意见书不涉及本次股东会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

1法律意见书

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东会依法进行了见证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

2025年12月8日，公司董事会召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，并于2025年12月9日通过指定信息披露媒体发出了《深圳市博实结科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”），《召开股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年12月25日14:50在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室如期召开。董事长周小强因处理公司事务无法出席并主持本次股东会，根据《公司章程》的规定，经公司过半数董事共同推举，由董事雷金华担任本次股东会的主持人。

本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2025年12月25日9:15至9:25，9:30至11:30，

13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年12月25日9:15

至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

1.出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共155人，共计持有公司有表决权股份62191484股，占公司股份总数的69.8859%。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律

2法律意见书

师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

公司部分董事、部分高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式列席本次股东会。

2.本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。