深圳市博实结科技股份有限公司

总经理工作细则

（2025年7月）

第一章总则

第一条为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。董事会秘书的工作细则另行规定。

第二章高级管理人员的职权范围

第一节高级管理人员的职责

第三条总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实

股东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。副总经理协助总经理工作，对总经理负责。董事会秘书对董事会负责，依据《董事会秘书工作制度》行使职权；财务总监是对公司财务、会计活动进行管理

和监督的高级管理人员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性、及时性负责，向总经理、董事会报告工作，接受审计委员会的监督。

公司总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

第四条公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

公司高级管理人员负有下述忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东

1会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向

董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

高级管理人员的近亲属，高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第一款第（四）项规定。

第五条高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。高级管理人员对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为

符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。

第六条公司高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的

高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，

2自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企

业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任高级管理人员的，该聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。

第七条公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序

需要遵守《公司法》等相关法律以及《公司章程》等内部制度文件的相关规定和上述人员与公司之间的聘任合同规定。

第二节总经理职权范围

第八条公司设总经理一人，总经理对董事会负责，行使公司章程规定的职权。

第九条总经理列席董事会会议，未担任董事的总经理在董事会上没有表决权。

第十条依据公司章程的规定，公司总经理的职权范围为：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）公司章程和董事会授予的其他职权。

第十一条总经理不能履行职权时，由总经理指定一名副总经理代行职权；

3总经理不能履行职责也未指定副总经理代行其职权的，公司董事会可以指定一名

副总经理代行职权。

第三节副总经理职权范围

第十二条公司设副总经理若干名。副总经理协助总经理工作，对总经理负责。副总经理的职权范围为：

（一）协助总经理的工作；

（二）根据董事会或者总经理的授权，代为行使总经理的职权；

（三）依照分工负责具体的经营管理工作。

第四节财务总监职权范围

第十三条公司设财务总监一名，财务总监的职权范围为：

（一）对总经理负责，协助总经理全面做好财务工作；

（二）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金使用方案；

（三）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有

关部门节约费用，提高经济效益；

（四）建立健全经济核算制度，强化成本管理，利用财务会计资料进行经济

活动分析，提高经济效益；

（五）从财务角度，协助总经理对重大问题做出决策，并参与重大经济事项

的研究、审查及方案的制定；

（六）主管审批财务收支工作，财务收支须经财务总监审批后报请总经理或总经理授权的分管副总经理批准；

（七）各类对外的会计预、决算报表，预算、财务收支计划，成本和费用计划，信贷计划，财务专题报告等须经财务总监签署。公司的重大业务计划、经济合同、经济协议等须经财务总监会签；

（八）按计划组织会计人员的业务培训和考核，涉及到会计人员的任用、晋

升、调动、奖惩等由财务总监批准后报请总经理审批；

（九）实行会计监督，支持会计人员依法行使职权。对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为，有权加以制止或纠正。制止或纠正无效时，可提请总经理处理；

（十）负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设

4置和聘任提出方案；

（十一）完成总经理分配的其他工作。

第三章总经理办公会议制度

第十四条总经理办公会议是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问

题的会议，是总经理行使职权的主要形式。

总经理为履行职权所做的决策除以总经理办公会议决议形式做出外，还可以总经理个人审批决定方式做出。

第十五条会议决议一经形成，所有相关人员均应遵照执行，任何人员不得以未参加会议或有保留意见而拒绝执行或改变执行内容。

第十六条总经理应安排专人负责会议议题的收集及传递、会议材料的准备、会议通知、会议安排、会议记录、会议纪要或决议的整理等。会议议题经充分讨论后形成纪要或决议，会议纪要或决议由总经理或委托召集、主持会议的副总经理签署后下发执行，并抄报董事长。

总经理办公会议记录的保管期限为十年。

第十七条总经理办公会参加人员为总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员。根据议题的需要，总经理可以指定有关单位和部门的负责人、相关人员列席会议。

应参加会议人员因故不能出席总经理办公会议的，应向总经理或主持会议的副总经理请假；如对议题有意见或建议，可在会前提出。

第十八条参加总经理办公会议的人员，要按议题准备意见，准时参加会议。

研究讨论问题时，应认真负责地提出意见和建议。

与总经理办公会议讨论议题有关的其他人员参加或列席会议的，应当对讨论事项预先做好准备，并根据会议主持人的要求向会议汇报，回答有关问题。

第十九条参加、列席会议的人员，应当遵守保密规定，不得泄露会议讨论的秘密事项。

第四章总经理对公司生产经营管理事项的权限

第二十条总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内的审批权。

第二十一条总经理享有对正常使用已到使用年限应报废的固定资产处置权。

5第二十二条总经理在行使职权时，对于重要事项须依照本细则的规定和程序执行，相关业务部门应根据需要提供相应的文件和资料。

第二十三条总经理应当根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或者

审计委员会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第二十四条公司对外正常的业务性经济合同，总经理可授权公司其他高级管理人员或其他人员对外签署相关合同。

第二十五条公司正常的行政支出，由总经理在个人权限范围内执行。

第五章报告制度

第二十六条总经理应定期向董事会和审计委员会报告工作，并自觉接受董

事会和审计委员会的监督、检查。

（一）下列事项总经理应向公司董事会作出报告：

1．对公司董事会决议事项的执行情况；

2．公司资产、资金的使用情况；

3．公司资产保值、增值情况；

4．公司主要经营指标的完成情况；

5．重大合同或涉外合同的签订、履行情况；

6．与股东发生关联交易的情况；

7．公司经营中的重大事件；

8．董事会要求报告的其他事项。

（二）下列事项总经理应向公司审计委员会报告：

1．公司财务管理制度的执行情况；

2．公司在资产、资金运作中发生的重大问题；

3．与股东发生关联交易的情况；

4．公司董事、高级管理人员中出现的损害公司利益的行为；

5．审计委员会要求报告的其他事项。

第二十七条在董事会闭会期间，总经理应就公司经营计划的实施情况、股

东会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、

重大投资项目进展情况向董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。

6第六章附则

第二十八条本细则所称“以上”、“以内”、“内”、“不超过”、“不少于”、“以下”，都含本数；“超过”、“以外”、“低于”、“不足”、“多于”，都不含本数。

第二十九条本细则未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、其他规范性

文件以及公司章程的规定相冲突的，参照法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定执行。

第三十条本细则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。

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