山大电力:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301609证券简称：山大电力公告编号：2026-020

山东山大电力技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会第

四次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司董事会决定于2026年5月19日下午14:00召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月12日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会会议及参加表决；

（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。8、会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力5楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年度董事会工作报告>的议

1.00非累积投票提案√案》《关于<2025年年度报告>及其摘要的议

2.00非累积投票提案√案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金

3.00非累积投票提案√进行现金管理的议案》《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟

4.00非累积投票提案√定2026年度薪酬方案的议案》

5.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于2025年度利润分配预案及2026年

6.00非累积投票提案√度中期分红规划的议案》

2、审议与披露情况

上述议案已经2026年4月27日召开的第四届董事会第四次会议审议，其中提案4.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度

股东会上进行述职。同时，董事会将向公司2025年年度股东会汇报公司高级管理人员2026年度薪酬方案，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案已于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件2）和委托人的身份证复印件、股东账

户卡复印件及持股证明办理登记；（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。公司不接受电话登记，采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。

相关信息请在2026年5月15日16:00前送达公司董事会办公室。信函以收到邮戳为准。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2026年5月15日（星期五）9:00-11:30、14:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力。

4、出席会议者食宿、交通费用自理。

5、联系方式

联系人：赫秀梅

联系电话：0531-88726689

传真号码：0531-88726689

联系地址：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力

联系邮箱：SDDLdb6689@163.com

6、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351609”，投票简称为“山电投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2山东山大电力技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东山大电力技术股份有限公司于

2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注（该列打勾的弃回提案编码提案名称同意反对栏目可以投票）权避

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于<2025年度董事会工作报告>的议

1.00√案》《关于<2025年年度报告>及其摘要的议

2.00√案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金

3.00√进行现金管理的议案》《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定