新铝时代:重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订情况的说明

重庆新铝时代科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订情况的说明

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支

付现金的方式向陈旺等19名交易对方购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

深圳证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“深交所重组委”）于2026年7月10日召开2026年第9次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深交所重组委发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2026年第9次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司对重组报告书部分内容进行了修订，形成了《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”），详见公司于2026年7月13日披露的相关公告。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节修订说明

公司声明、交易对方声无明释义更新注册稿注释重大事项提示更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序

重大风险提示更新与标的资产相关的风险、本次交易的审批风险

第一节本次交易概况更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序

第二节上市公司基本无情况

第三节交易对方基本无情况

第四节标的资产基本无情况

第五节本次交易的发无行股份情况

1重组报告书章节修订说明

第六节标的资产评估无情况