新铝时代:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301613证券简称：新铝时代公告编号：2025-027

重庆新铝时代科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情况。

2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月

7日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科

技有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长何峰先生

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东179人，代表股份52382019股，占公司有表决权股份总数的54.6248%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份32310300股，占公司有表决权股份总数的33.6937%。

通过网络投票的股东176人，代表股份20071719股，占公司有表决权股份总数的20.9311%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东174人，代表股份4152830股，占公司有表决权股份总数的4.3306%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东172人，代表股份4152530股，占公司有表决权股份总数的4.3303%。

3、公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。

二、会议审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意52366419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9702％；反对7100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％；

弃权8500股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

中小股东总表决情况：同意4137230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6244％；反对7100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1710％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2047％。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决情况：同意52367119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9716％；反对7100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％；

弃权7800股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149％。

中小股东总表决情况：同意4137930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6412％；反对7100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1710％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1878％。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意52366419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9702％；反对7100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％；

弃权8500股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意52349028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9370％；反对24691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％；

弃权8300股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158％。

中小股东总表决情况：同意4119839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2056％；反对24691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5946％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1999％。

表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决情况：同意52356728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9517％；反对19791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378％；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。

中小股东总表决情况：同意4127539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3910％；反对19791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4766％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1324％。

表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》

基于谨慎性原则，关联股东何峰先生回避表决。

总表决情况：同意20016528股，占出席本次股东会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的99.7235％；反对43591股，占出席本次股东会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.2172％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.0593％。

中小股东总表决情况：同意4097339股，占出席本次股东会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的98.6638％；反对43591股，占出席本次股东会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的1.0497％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.2866％。

表决结果：本议案获得通过。

7、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意52324297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8898％；反对43691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834％；

弃权14031股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268％。

中小股东总表决情况：同意4095108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6101％；反对43691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0521％；弃权14031股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3379％。

表决结果：本议案获得通过。

8、审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意52340519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9208％；反对28400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542％；

弃权13100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％。

中小股东总表决情况：同意4111330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0007％；反对28400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6839％；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3154％。