新铝时代:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301613证券简称：新铝时代公告编号：2026-014

重庆新铝时代科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月29日

7、出席对象：（1）截至2026年4月29日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式（格式见附件2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有

限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案《关于公司＜2025年度董事会工作报

1.00非累积投票提案√告＞的议案》《关于公司＜2025年度财务决算报告

2.00非累积投票提案√＞的议案》《关于公司＜2025年年度报告＞全文

3.00非累积投票提案√及其摘要的议案》《关于2025年度利润分配预案的议

4.00非累积投票提案√案》《关于公司及子公司2026年度向金融

5.00非累积投票提案√机构申请综合授信额度的议案》《关于公司2026年度为子公司提供担

6.00非累积投票提案√保额度预计的议案》《关于2026年度公司董事薪酬和津贴

7.00非累积投票提案√方案的议案》《关于制定<董事及高级管理人员薪酬

8.00非累积投票提案√管理制度>的议案》2、上述议案已经由第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司

2026年 4月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、本次议案均为普通决议议案，需经出席股东会股东（包括股东代理人）

所持表决权过半数通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

6、上述议案7.00涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他

股东委托进行投票。具体内容详见2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬和津贴方案的公告》。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月6日（星期三）9:00-11:30；13:30-17:30；

2、登记地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技

有限公司会议室；

3、登记方式：通过信函、电子邮件方式登记。

（1）法人股东登记法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件3）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡、加盖公

司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；

委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。

（2）自然人股东登记自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件

3）股东账户卡办理登记；

委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。

（3）异地股东登记异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信

函、电子邮件的方式于2026年5月6日17:30前送达公司，公司暂不接受电话登记。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席

现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：周子彦

电话：023-71462254

传真：023-71462254

邮箱：ir@alnera.cn

6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2026年04月15日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：《重庆新铝时代科技股份有限公司2025年年度股东会授权委托书》

附件3：《重庆新铝时代科技股份有限公司2025年年度股东会参会股东登记表》附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351613”，投票简称为“新铝投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月07日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月07日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2重庆新铝时代科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆新铝时代

科技股份有限公司于2026年05月07日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议

1.00√案》

2.00《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》√《关于公司＜2025年年度报告＞全文及其摘要的

3.00√议案》

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综