重庆新铝时代科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订情况的说明

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支

付现金的方式向陈旺等19名交易对方购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司对重组报告书部分内容进行了修订，形成了《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”），详见公司于2026年7月1日披露的相关公告。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节修订说明

公司声明、交易对方声无明释义更新上会稿注释重大事项提示无

更新客户集中及合作稳定性风险、原材料价格上涨风险、本次交易重大风险提示完成后的整合管控风险

第一节本次交易概况无

第二节上市公司基本无情况

第三节交易对方基本无情况

第四节标的资产基本无情况

第五节本次交易的发无行股份情况

第六节标的资产评估无情况

第七节本次交易合无同的主要内容

第八节本次交易的合无规性分析

第九节管理层讨论与无

1重组报告书章节修订说明

分析

第十节财务会计信息无

第十一节同业竞争与无关联交易

更新客户集中及合作稳定性风险、原材料价格上涨风险、本次交易

第十二节风险因素完成后的整合管控风险

第十三节其他重要事无项

第十四节中介机构对于本次交易的结论无性意见

第十五节相关中介机无构

第十六节公司及相无关中介机构的声明

第十七节备查文件无附件无2（本页无正文，为《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订情况的说明》之签

章页）重庆新铝时代科技股份有限公司

2026年7月1日

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