新铝时代:关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案的公告

证券代码：301613证券简称：新铝时代公告编号：2025-021

重庆新铝时代科技股份有限公司

关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下：

一、适用对象

公司全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬和津贴方案

1、董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务的非独立董事

根据在公司担任的具体管理职务，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。（2）不在公司担任管理职务的非独立董事不在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬。

（3）独立董事

领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2025年度津贴标准为每人12万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

根据在公司担任的实际工作岗位，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取监事津贴。