证券代码：301616证券简称：浙江华业公告编号：2025-038

浙江华业塑料机械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2025年8月28日（星期四）上午10:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票时间为：2025年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开的地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司一楼会议室。

（4）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长夏增富先生

（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东106名，代表股份

60172800股，占公司有表决权股份总数的75.2160％。其中：通过现场投票的股东8名，代表股份60000000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。通

过网络投票的股东98人，代表股份172800股，占公司有表决权股份总数的

0.2160％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东99名，代表股份1568296股，占公司有表决权股份总数的1.9604％。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表股份1395496股，占公司有表决权股份总数的1.7444％。通过网络投票的中小股东98名，代表股份172800股，占公司有表决权股份总数的

0.2160％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理

人员、独立董事候选人及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意60156900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736％；反对15700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：同意1552396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9862％；反对15700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0011％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0128％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业变更登记的议案》

总表决情况：同意60156700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9732％；反对13500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0043％。

中小股东总表决情况：同意1552196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9734％；反对13500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8608％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。

该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意60156700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9732％；反对13500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

中小股东总表决情况：同意1552196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9734％；反对13500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8608％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。

该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意60157400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9744％；反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

中小股东总表决情况：同意1552896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0180％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8162％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。

该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意60157400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9744％；反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

中小股东总表决情况：同意1552896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0180％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8162％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意60156500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9729％；反对13700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

中小股东总表决情况：同意1551996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9607％；反对13700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8736％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决情况：同意60156500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9729％；反对13700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

中小股东总表决情况：同意1551996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9607％；反对13700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8736％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意60157400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9744％；反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

中小股东总表决情况：同意1552896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0180％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8162％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.07《关于修订<子公司管理制度>的议案》

总表决情况：同意60157400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9744％；反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

中小股东总表决情况：同意1552896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0180％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8162％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.08《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》

总表决情况：同意60159500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9779％；反对13000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意1554996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1519％；反对13000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8289％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.09《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况：同意60159700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9782％；反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意1555196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1647％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8162％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决情况：同意60158500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9762％；反对13000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；

弃权1300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

中小股东总表决情况：同意1553996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0882％；反对13000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8289％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0829％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意60159200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9774％；反对13000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；

弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意1554696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1328％；反对13000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8289％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383％。

该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

总表决情况：同意60159200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9774％；反对13000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；

弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意1554696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1328％；反对13000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8289％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

6、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意60158500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9762％；反对13700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；

弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意1553996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0882％；反对13700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8736％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

7、审议通过《关于注销子公司的议案》

总表决情况：同意60159700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9782％；反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意1555196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1647％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8162％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东南天明律师事务所2、律师姓名：纪建斌、徐小晴

3、法律意见书结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、广东南天明律师事务所关于浙江华业塑料机械股份有限公司2025年第二

次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2025年8月28日