证券代码：301616证券简称：浙江华业公告编号：2026-034

浙江华业塑料机械股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年9月11日（星期五）下午14:00召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月7日

7、出席对象：

（1）截至2026年9月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理企业

1.00非累积投票提案√变更登记的议案》

2.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

3.00《关于补选公司董事的议案》非累积投票提案√

1、上述提案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于

2026年 8月 27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

2、上述议案中，议案1为特别决议事项，需经出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月8日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00，逾期不予受理。

2、登记地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司三楼证券事务部。

3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记，不接受电话方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证

明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）非自然人股东登记：非自然人股东的法定代表人或执行事务合伙人出席的，凭本人身份证、法定代表人或执行事务合伙人身份证明书、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；非自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或执

行事务合伙人身份证明书、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。信函或邮件请于2026年9月8日下午

17:00前送达或发送邮件至公司证券事务部，公司不接受电话登记。

4、其他事项

（1）本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（2）会务联系人：许炜炜联系电话：0580-8052292

传真：0580-8051108 电子邮箱：ir@huaye-machinery.com

联系地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2026年08月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351616”，投票简称为“华业投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江华业塑料机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江华业塑料机械股份有限公司于

2026年9月11日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于变更公司经营范围、修订公司章

1.00√程并办理企业变更登记的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议

2.00√案》

3.00《关于补选公司董事的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：