浙江华业塑料机械股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

2025年，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计

委员会本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《公司章程》

《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会的科学决策提供了有力保障。现将董事会审计委员会2025年度履职情况作如下汇报：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会委员会由独立董事余毓先生、独立董事董杰先生、独立董

事何和智先生组成，并由余毓先生（会计专业人士）担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025年审计委员会共召开6次会议，具体如下：

会议届次召开日期决议内容

第二届董事会审计2025年21、《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度财务报表》的议委员会第四次会议月8日案第二届董事会审计2025年31、《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度董事会审计委员委员会第五次会议月13日会履职情况报告》的议案

1、审议《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案;

2、审议《关于2024年年度报告及摘要》的议案；

3、审议《关于2024年度财务决算报告》的议案；

第二届董事会审计2025年4

4、审议《关于2025年度财务预算报告》的议案；

委员会第六次会议月18日

5、审议《关于公司内部控制自我评价报告》的议案；

6、审议《关于2024年度计提资产减值准备》的议案；

7、审议《关于公司内审部2025年度工作计划》的议案。

第二届董事会审计2025年4

1、审议《关于2025年第一季度报告》的议案

委员会第七次会议月18日

1、审议《关于2025年半年度报告及摘要》的议案；

第二届董事会审计2025年8

2、审议《关于聘请公司2025年度审计机构》的议案；

委员会第八次会议月6日

3、审议《内部审计计划的执行情况》的议案。

第二届董事会审计2025年10

1、《关于2025年第三季度报告》的议案

委员会第九次会议月21日

三、审计委员会2025年度履职情况（一）监督及评估外部审计机构工作情况

1、监督年度审计工作情况

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事业所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）在2024年度为公司提供的审计服务工作进行了审核及评估，通过与公司管理层沟通形成以下意见：天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态

度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年8月6日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会通过线上线下结合方式，与天健所就公司2025年年度财务报告的审计工作进行了充分沟通与协商，重点讨论审计工作的人员安排、审计范围、关键时间节点及审计重点等内容。审计委员会持续跟进并监督审计工作进展情况，围绕2025年度审计结论等相关事项与会计师保持积极沟通，在天健所出具初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行交流，深入了解审计情况。

报告期内，公司董事会在听取公司管理层对公司2025年财务状况和经营成果的汇报，经审阅公司编制的公司2025年度财务报告，形成以下意见：

公司年度财务报告严格按照企业会计准则及公司财务制度规定编制，所载内容真实、准确、完整地反映了公司实际财务状况、经营成果和现金流量。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报、重大会计差错调整等其他将导

致公司被出具非标准无保留意见审计报告的情况。经审议，公司董事会审计委员会一致同意将2025年度报告（含财务报告）提交公司董事会审议。

（三）监督及评估内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计工作提出了指导性意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）监督及评估公司内部控制

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，并围绕管理重点领域和主要风险控制流程，有效开展内控体系执行情况的内部评价和外部审计工作，形成以下意见：

报告期内，公司的内部控制实际运作情况良好，募集资金使用、提供担保、关联交易等重大事件的实施情况合法合规，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关要求，不存在重大缺陷、重要缺陷，亦不存在违法违规或运作不规范等情形。

四、总体评价

2025年，公司董事会审计委员会积极发挥专业职能作用，勤勉尽责地履行

了监督和审查职责，有效防范经营管理风险，促进公司内部控制体系完善和公司治理水平提升，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法利益。

2026年，审计委员会全体委员将继续秉持认真勤勉、忠实谨慎的工作精神，

严格遵守法律法规及规范性文件的相关要求，深入公司了解生产经营管理实情，充分发挥专业职能，切实履行监督审查职责，为董事会决策提供科学、合规、有效的意见和建议。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月23日