证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-043

浙江华业塑料机械股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知

已于 2026年 10月 20日通过书面方式送达。会议于 2026年 10月 26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

经审议，董事会认为：公司 2026年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江华业塑料机械股份有限公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司

董事会2026年 10月 28日