证券代码：301616证券简称：浙江华业公告编号：2025-021

浙江华业塑料机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）10:00

（2）网络投票时间

*深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月13日（星期二）

9:15-15:00

*深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2025年5月13日（星期二）

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

（3）现场会议召开的地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司一楼会议室

（4）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长夏增富先生

（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东85人，代表股份60130700股，占公司有表决权股份总数的75.1634％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份60000000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。通过网络投票的股东77人，代表股份130700股，占公司有表决权股份总数的0.1634％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份

6664846股，占公司有表决权股份总数的8.3311％。其中：通过现场投票的中小

股东3人，代表股份6534146股，占公司有表决权股份总数的8.1677％。通过网络投票的中小股东77人，代表股份130700股，占公司有表决权股份总数的0.1634％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管

理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意60113400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9712％；反对17200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：同意6647546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7404％；反对17200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2581％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0015％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意60113400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9712％；反对17200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：同意6647546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7404％；反对17200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2581％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0015％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意60111900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9687％；反对18700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0311％；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：同意6646046股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7179％；反对18700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2806％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0015％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意60111800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9686％；反对18800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313％；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：同意6645946股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7164％；反对18800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2821％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0015％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（五）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意60111800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9686％；反对18800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313％；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：同意6645946股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7164％；反对18800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2821％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0015％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（六）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意8511791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7574％；反对18800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2203％；

弃权1900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223％。

中小股东总表决情况：同意3310681股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3786％；反对18800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5643％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0570％。

关联股东夏瑜键、沈春燕、夏增富、王建立、舟山市华业咨询服务合伙企业（有限合伙）、舟山玺阳华国股权投资合伙企业（有限合伙）回避了该议案的表决。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（七）审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

总表决情况：同意60064500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8899％；反对20300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338％；

弃权45900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0763％。

中小股东总表决情况：同意6598646股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0067％；反对20300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3046％；弃权45900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6887％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（八）审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》总表决情况：同意60050500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8666％；反对76800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1277％；

弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057％。

中小股东总表决情况：同意6584646股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7967％；反对76800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1523％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0510％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（九）审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意60052000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8691％；反对76800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1277％；

弃权1900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：同意6586146股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8192％；反对76800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1523％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0285％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（十）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意60043800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8555％；反对85500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1422％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。

中小股东总表决情况：同意6577946股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6961％；反对85500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2829％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0210％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意60063600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8884％；反对21200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353％；

弃权45900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0763％。

中小股东总表决情况：同意6597746股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9932％；反对21200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3181％；弃权45900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6887％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（十二）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意60110200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9659％；反对17600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293％；

弃权2900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：同意6644346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6924％；反对17600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2641％；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0435％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东南天明律师事务所

2、律师姓名：郑庆柱、梁晓彤

3、法律意见书结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、广东南天明律师事务所关于浙江华业塑料机械股份有限公司2025年第一

次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2025年5月14日