博苑股份:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301617证券简称：博苑股份公告编号：2025-052

山东博苑医药化学股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次

会议通知于2025年10月17日以电子邮件的形式发出，2025年10月23日于公司会议室通过“现场+通讯”的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中李成林、于国清、王恩训、袁瑞、高磊、张志红、吕志果通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司编制2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，确保公司在不影响募集资金投资

项目建设和公司正常经营的情况下，董事会同意公司拟使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会战略委

员会第八次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。