东莞长联新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步建立和完善东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。

第二条本制度适用于下列人员：

（一）董事，包括非独立董事、独立董事。非独立董事包括在公司任职的董事和不在公司任职的非独立董事。

（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司董事会确认的其他高级管理人员。

第三条公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与

公司经营业绩、个人业绩相匹配；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符。同时，董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、激励机制挂钩。

第二章薪酬管理机构

第四条股东会、董事会、薪酬与考核委员会和人力资源部门负责组织实施

公司董事及高级管理人员的薪酬与考核，具体职责如下：

（一）公司股东会负责审议批准董事的薪酬方案；

（二）公司董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬方案；

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（三）公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制

定董事及高级管理人员的薪酬标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；

（四）公司人力资源部门配合公司董事会薪酬与考核委员会具体实施董事及高级管理人员的各年度薪酬考核工作。

在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第三章薪酬标准及发放

第五条公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激

励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

第六条公司董事、高级管理人员薪酬与津贴标准如下：

（一）独立董事领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区的

薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的津贴水平制订，股东会审议通过后实施。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事和未在公司任职的非独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》

行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、未在公司任职的非独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核；

（二）在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，公司不再另行支付董事津贴；

（三）公司高级管理人员的基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，参

考市场同类薪酬标准，按公司的实际经营情况和公司岗位职级薪酬体系等因素确定；绩效薪酬与经营周期内目标绩效达成情况及贡献程度挂钩，参照绩效考核指标完成情况确定。

第七条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价

为重要依据，公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第八条独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。在公司任

职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。

第九条公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员

绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比

第2页共4页东莞长联新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度例以及实施安排。

第十条公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和

公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。

第十一条本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计

划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等，具体方案根据国家相关法律、行政法规等另行确定。

第十二条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

第四章薪酬调整

第十三条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断

变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。

第十四条公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

（三）公司盈利状况；

（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。

第十五条经公司薪酬与考核委员会审批，并经董事会批准，公司可以临时

性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。

第十六条公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级

管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第五章薪酬止付追索

第十七条公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事

会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬或不予发放，或追回已发放

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的部分或全部薪酬：

（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所

予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；

（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；

（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的情形。

第十八条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对

董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第六章附则

第十九条本制度如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十条本制度由公司董事会负责解释和修订。

第二十一条本制度自公司股东会审议通过后生效，修订时亦同。

东莞长联新材料科技股份有限公司

2026年4月27日