证券代码：301618证券简称：长联科技公告编号：2025-044

东莞长联新材料科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会全体董事一致同意，豁免第五届董事会第七次会议(以下简称“会议”)提前通知的时间规定。在2025年9月15日以口头形式进行临时通知后，公司于同日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开

第五届董事会第七次会议。

会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王懋先生、容敏智先生以通讯方式参加会议。

公司全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及

《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于选举麦友攀先生为第五届董事会战略委员会委员的议案》

1/2董事会同意选举麦友攀先生为公司第五届董事会战略委员会委员，本次选举完成后，公司第五届董事会战略委员会成员为：卢开平先生（主任委员）、袁同舟先生（独立董事）、麦友攀先生。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《关于选举麦友攀先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举麦友攀先生为公司第五届董事会审计委员会委员，本次选举完成后，公司第五届董事会审计委员会成员为：李晗女士（主任委员，独立董事，会计专业人士）、袁同舟先生（独立董事）、麦友攀先生。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司董事会

2025年9月15日