证券代码：301618证券简称：长联科技公告编号：2026-017

东莞长联新材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审

议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网

络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；

*通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

19日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

1/107、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省东莞市寮步镇小坑村香博路20号1号楼9

楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√《关于2025年度利润分配和资本公积金转增

3.00非累积投票提案√股本预案的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

4.00非累积投票提案√度>的议案》《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪

5.00非累积投票提案√酬方案的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>

6.00非累积投票提案√的议案》

7.00《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于2026年度为控股子公司提供担保额度

8.00非累积投票提案√预计的议案》

2/102、提案披露情况

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十次会议，上述议案5.00全体董事回避表决直接提交本次股东会审议，其他议案均已审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

3、特别说明事项

本次会议审议议案5.00时关联股东须回避表决，且不得代理其他股东行使表决权；议案3.00审议通过是议案6.00表决结果生效的前提，且议案6.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

此外，公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月18日9:00

—11:30，13:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月18日17:00之前送达或传真至公司。

2、登记地点：

广东省东莞市寮步镇小坑村香博路20号1号楼10楼证券部，邮政编码：523400，信函请注明“股东会”字样。

3、登记手续：

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需出示本人身份证或者

其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，

3/10应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件一）进行登记。

（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托

的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人需持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

授权委托书（见附件一）进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，并填写《东莞长联新材料科技股份有限公司2025年年度股东会登记表》（见附件二）。但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。

（4）本次股东会不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。

4、会议联系方式

联系地址：广东省东莞市寮步镇小坑村香博路20号1号楼10楼证券部

联系人：李红

电话：0769-83269886

邮编：523400

电子邮箱：Dongmiban@dg-clt.com

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

4/10本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件一：授权委托书

附件二：东莞长联新材料科技股份有限公司2025年年度股东会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

5/10附件一：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人参加东莞长联新材料科

技股份有限公司2025年年度股东会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。

本次股东会提案表决意见如下：

备注同意反对弃权回避提案该列打提案名称编码勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》√《关于2025年度利润分配和资本公积金转增

3.00√股本预案的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

4.00√度>的议案》《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度

5.00√薪酬方案的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>

6.00√的议案》《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议

7.00√案》《关于2026年度为控股子公司提供担保额度

8.00√预计的议案》

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示或未填报。

6/10委托人：

（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

7/10附件二：

东莞长联新材料科技股份有限公司

2025年年度股东会登记表

股东身份证号码/统

股东姓名/名称一社会信用代码

股股东账户号码（深股东持股数量（股）东 A）信息股东联系电话股东电子邮箱

股东地址/邮编参会人姓名参会人身份证号码参会人联系手机参会人电子邮箱

参会人联系地址/参邮编会参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登人记事项”中所要求之文件。

信

息自然人股东本人参会□

法人股东法定代表人本人参会□

代理人接受委托参会□

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

8/10附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351618”，投票简称为“长联投票”；

2、对于本次股东会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：

同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:259:30

—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日9:15，结

9/10束时间为2026年5月19日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。