证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2026-047

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长周保平先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 52868893 股，占公司有表决权股份总数的 45.6034%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 51282484 股，占公司有表决权股份总数的 44.2350%。

通过网络投票的股东 67 人，代表股份 1586409 股，占公司有表决权股份总数的

1.3684%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 1586409 股，占公司有表决权股份总数的 1.3684%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 1586409 股，占公司有表决权股份总数的 1.3684%。

（3）出席会议的其他人员：

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果） ） ） ）《关 总表

5275 99.78 1134 0.214 0.004

于变 决情 2100 0 0%

3393 15% 00 5% %

更经 况营范

围及 其

修订 中， 审议

1.00

＜公 中小 通过

1470 92.71 1134 7.148 0.132

司章 股东 2100 0 0%

909 94% 00 2% 4%

程＞ 的表

并办 决情

理工 况商变更登记的议案》逐项审议《关于修订部

2.00 分公 逐项审议并通过以下子议案：

司治理制度的议案》总表

5275 99.78 1124 0.212 0.004《关 决情 2100 0 0%

4393 34% 00 6% %

于修 况

订<股 其

东会 中， 审议

2.01

议事 中小 通过

1471 92.78 1124 7.085 0.132

规则> 股东 2100 0 0%

909 24% 00 2% 4%

的议 的表案》 决情况总表《关 5275 99.78 1124 0.212 0.004决情 2100 0 0%

于修 4393 34% 00 6% %况

订<董其

事会 审议

2.02 中，

议事 通过

中小 1471 92.78 1124 7.085 0.132

规则> 2100 0 0%

股东 909 24% 00 2% 4%的议的表案》决情况总表《关 5275 99.78 1146 0.216 0.000决情 100 0 0%

于修 4193 3% 00 8% 2%况

订<募其集资中， 审议

2.03 金管

中小 通过

理办 1471 92.76 1146 7.223 0.006

股东 100 0 0%

法>的 709 98% 00 9% 3%的表议决情案》况《关 总表

5275 99.78 1143 0.216 0.000

于修 决情 100 0 0%

4493 36% 00 2% 2%

订<融 况

资与 其

对外 中， 审议

2.04

担保 中小 通过

1472 92.78 1143 7.205 0.006

管理 股东 100 0 0%

009 87% 00 % 3%

制度> 的表

的议 决情案》 况《关 总表

5275 99.78 1133 0.214 0.000

于修 决情 100 0 0%

5493 55% 00 3% 2%

订<重 况大经其营与中， 审议

2.05 投资

中小 通过

决策 1473 92.85 1133 7.141 0.006

股东 100 0 0%

管理 009 18% 00 9% 3%的表

制度>决情的议况案》提案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余提案均属于股东会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2、见证律师姓名：张博阳、乔诗璐

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2026 年第三

次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会

2026 年 09 月 10 日