证券代码：301622证券简称：英思特公告编号：2026-003

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年1月12日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为2026年1月12日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成

道2号英思特稀磁产业园会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长周保平先生

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东155人，代表股份54788725股，占公司有表决权股份总数的47.2594%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份51467413股，占公司有表决权股份总数的44.3945%。

通过网络投票的股东149人，代表股份3321312股，占公司有表决权股份总数的2.8649%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东149人，代表股份3321312股，占公司有表决权股份总数的2.8649%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东149人，代表股份3321312股，占公司有表决权股份总数的2.8649%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意54760025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9476%；反对18800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%；

弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

其中，中小股东表决情况：同意3292612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1359%；反对18800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5660%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2981%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。

2、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》表决情况：同意54760125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9478%；反对18900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345%；

弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

其中，中小股东表决情况：同意3292712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1389%；反对18900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5691%；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2921%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意54752625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9341%；反对26400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482%；

弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

其中，中小股东表决情况：同意3285212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9131%；反对26400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7949%；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2921%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。

4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意54742025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9148%；反对36900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%；

弃权9800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

其中，中小股东表决情况：同意3274612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5939%；反对36900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1110%；弃权9800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2951%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2、见证律师姓名：姚佳、乔诗璐

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开

程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合

有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2026

年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会

2026年1月12日