英思特:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301622证券简称：英思特公告编号：2026-014

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2026年4月1日通过邮件方式送达全体董事。会议于2026年4月11日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中费卫民先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过了《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

公司总经理周保平先生向全体董事汇报了公司《2025年度总经理工作报告》。

经审议，全体董事认为：该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议。报告内容客观、真实地反映了公司管理层2025年度主要工作及成果。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》根据公司董事会2025年度工作情况，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱明刚先生、常江女士、胡凤霞女士分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2026年 4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》经审议，公司董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》经审议，公司董事会认为：公司编写的《2025年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，公司拟定的2025年度的利润分配预案为：公司以总股本115931880股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税)，合计分配现金股利人民币17389782.00元(含税)，本次利润分配不转增股本，不送红股。在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本发生变动的，公司拟维持分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

公司董事会认为：2025年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来

发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司于 2026年 4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》经审查，公司董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供

2025年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好

地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘任期为一年。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司＜2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》经审议，公司董事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2025年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

保荐人出具了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

8、审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据公司第三届董事会董事薪酬和津贴方案，董事2025年度薪酬和津贴发放情况如下：在公司担任管理职务的非独立董事根据其在公司的实际工作岗位及工作内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不另行发放董事津贴。

不在公司担任管理职务的非独立董事公司不向其支付董事津贴和薪酬。独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。董事2025年度具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

董事2026年度薪酬、津贴方案调整如下：公司董事薪酬由基本薪酬或津贴、

绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。并规定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

公司董事长、副董事长，根据其在公司担任的职务、工作分工、绩效考核等情况，按照公司薪酬管理相关规定领取薪酬；在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴或薪酬。

独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事2026年度津贴标准为每人9.6万元/年（税前）。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬和津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司于 2026年 4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避6票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案，公司高级管理人员薪酬方案发放情况如下：公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容，并结合实际工作绩效、公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。公司高级管理人员2025年度具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

经审议，高级管理人员2026年度薪酬方案调整如下：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。并规定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避2票（关联董事周保平、马春茹回避表决）。

10、审议通过了《关于＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》经审议，公司董事会认为：《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放、管理与使用的实际情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

保荐人出具了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

11、审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026年 4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》