国浩律师（北京）事务所

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包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会

之法律意见书

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二〇二五年七月国浩律师（北京）事务所法律意见书

国浩律师（北京）事务所关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会之

法律意见书

国浩京证字[2025]第0361号

致：包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受包头市英思特稀磁新材

料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司

2025年7月4日召开的2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东会的相关事宜出具本法律意见书。

本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议

人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、本次会议经公司第三届董事会第十八次会议决议同意召开。根据2025国浩律师（北京）事务所法律意见书年6月19日发布于指定信息披露媒体的《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，并对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

2、根据会议通知，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。

3、本次股东会于2025年7月4日在内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术

产业开发区瑞成道2号英思特稀磁产业园会议室由公司董事长主持召开。本次股东会网络投票采用深圳证券交易所系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2025年7月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年7月4日9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员和召集人的资格

1、根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，出席本次股东会的股东及

股东委托代理人共计161名，代表有表决权股份总数53809355股，占公司有表决权股份总数的46.4146%。

上述所有股东或股东代表均为截至2025年7月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。

2、公司董事、高级管理人员及本所律师出席了现场会议。经本所律师审查，

上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。

3、本次会议召集人的资格

经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序及表决结果经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合

2国浩律师（北京）事务所法律意见书的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

1.01《选举周保平先生为第四届董事会非独立董事》

同意53384232股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.2099%；

其中，中小投资者表决结果为：同意2201股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.5151%。

1.02《选举费卫民先生为第四届董事会非独立董事》

同意53384146股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.2098%；

其中，中小投资者表决结果为：同意2115股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.4949%。

1.03《选举马春茹先生为第四届董事会非独立董事》

同意53384119股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.2097%；

其中，中小投资者表决结果为：同意2088股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.4886%。

2、逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

2.01《选举常江女士为第四届董事会独立董事》

同意53385417股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.2121%；

其中，中小投资者表决结果为：同意3386股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.7924%。

2.02《选举胡凤霞女士为第四届董事会独立董事》

同意53384304股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.2101%；

3国浩律师（北京）事务所法律意见书其中，中小投资者表决结果为：同意2273股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.5319%。

3、审议通过《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

同意53549931股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.5179％；

反对256624股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.4769％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0052%。

中小投资者表决结果为：同意167900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的39.2910%；反对256624股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的60.0537％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.6552％。

4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意53549931股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.5179%；

反对256624股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.4769%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0052%。

中小投资者表决结果为：同意167900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的39.2910%；反对256624股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的60.0537%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.6552%。

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意53549831股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.5177%；

反对256624股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.4769%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0054%。

4国浩律师（北京）事务所法律意见书

中小投资者表决结果为：同意167800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的39.2676%；反对256624股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的60.0537%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.6786%。

4.03《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意53548731股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.5157%；

反对257824股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.4791%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0052%。

中小投资者表决结果为：同意166700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的39.0102%；反对257824股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的60.3345%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.6552%。

4.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意53548731股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.5157%；

反对257824股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.4791%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0052%。

中小投资者表决结果为：同意166700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的39.0102%；反对257824股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的60.3345%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.6552%。

4.05《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

同意53549531股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.5171%；

反对257224股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.4780%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0048%。

5国浩律师（北京）事务所法律意见书

中小投资者表决结果为：同意167500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的39.1974%；反对257224股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的60.1941%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.6084%。

4.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意53550131股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.5183%；

反对256424股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.4765%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0052%。

中小投资者表决结果为：同意168100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的39.3378%；反对256424股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的60.0069%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.6552%。

4.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意53550231股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.5184%；

反对257624股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.4788%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0028%。

中小投资者表决结果为：同意168200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的39.3612%；反对257624股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的60.2877%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.3510%。

4.08《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

同意53549131股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.5164%；

反对257624股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.4788%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0048%。

6国浩律师（北京）事务所法律意见书

中小投资者表决结果为：同意167100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的39.1038%；反对257624股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的60.2877%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.6084%。

4.09《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意53550231股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.5184%；

反对257624股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.4788%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0028%。

中小投资者表决结果为：同意168200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的39.3612%；反对257624股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的60.2877%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的0.3510%。

4.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意53547831股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.5140%；

反对256324股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.4764%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0097%。

中小投资者表决结果为：同意165800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的38.7996%；反对256324股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的59.9835%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的1.2169%。

本所律师认为，本次股东会表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召

7国浩律师（北京）事务所法律意见书

集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（以下无正文）

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