包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2024年度监事会工作报告

各位监事：

2024年度，包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秉承对公司股东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规赋予监事会的职责，积极开展相关工作，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将

2024年度监事会工作汇报如下：

一、2024年度监事会工作情况

（一）2024年度监事会基本运作情况

监事会成员通过出席和列席本年度历次股东会、董事会及其他重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，并提出建议；同时对公司重大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。

（二）2024年度公司监事会召开情况

2024年度，公司共召开了3次监事会会议，审议通过了包括公司利润分配

方案、日常关联交易、开展套期保值、募集资金存放与使用等事项相关议案，全体监事均出席会议。监事会成员按照《监事会议事规则》，以诚实、守信、尽职的原则对各项议案事项均合理、审慎地进行了审议。同时根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，监事会成员列席和参加了现场召开的董事会和股东会，听取了公司各项重要议案的提议，参与了公司重大事项决策的讨论，起到了必要的审核职能以及监督作用，履行了监事会知情、监督、检查职能。

监事会密切关注公司日常运营情况，及时跟进公司生产经营计划和财务预算的实施进展，着重关注关联交易、利润分配等重要事项的决策程序和执行情况，对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并提出合理化意见和建议，确保公司规范运作，提升公司治理水平。二、2024年度监事会履职情况

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，

认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况汇报如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职

情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会通过对公司报告期内的财务情况、财务管理和经营成果进行了认真的

监督、检查和审核。公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2024年度财务报告真实客观，反映了公司的财务状况和经济成果。

（三）公司内部控制情况

2024年度，公司按照《公司法》，参照《证券法》、中国证监会和深圳证

券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。公司监事会认为：

公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司2024年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）股东会决议的执行情况2024年度，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东会，对公司董事会

提交股东会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议；且对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：

公司董事会决策程序能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》

或有损于公司和股东利益的行为，认为公司董事会能够认真履行股东会的有关决议。

三、2025年度监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等

有关法律法规、制度的要求，重点对募集资金使用情况、对外担保、关联交易、对外投资等情况进行监督，充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，忠实、勤勉地履行监督职责，坚定维护广大投资者的合法权益不受侵害，促进公司法人结构的完善和经营管理的规范。

特此报告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司监事会

2025年4月12日