苏州天脉:2025年年度股东会决议公告

证券代码：301626证券简称：苏州天脉公告编号：2026-023

苏州天脉导热科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号苏州天脉导热科

技股份有限公司5号楼1号会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长谢毅先生

6、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东56人，代表股份67088688股，占公司有表决权股份总数的57.9951%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份63634447股，占公司有表决权股份总数的55.0090%。

通过网络投票的股东44人，代表股份3454241股，占公司有表决权股份总数的2.9860%。

（注：以上百分比计算结果均保留4位小数，若合计数与各明细数之和存在尾差，均为四舍五入原因所致，下同。）

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份3489041股，占公司有表决权股份总数的3.0161%。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请

的见证律师，公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意67088688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意3489041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得表决通过。

2、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

总表决情况：同意67088688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得表决通过。

3、审议并通过《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意67072827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9764%；反对15861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意3473180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5454%；反对15861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4546%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得表决通过。

4、审议并通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

总表决情况：同意67085588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9954%；反对3100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意3485941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9112%；反对3100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0888%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得表决通过。

5、审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意67075827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9808%；反对12861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意3476180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6314%；反对12861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3686%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得表决通过。

6、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意66746922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4906%；反对341766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5094%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意3147275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2046%；反对341766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7954%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得表决通过。