证券代码：301626证券简称：苏州天脉公告编号：2025-053

苏州天脉导热科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）上午09:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号苏州天脉导热科

技股份有限公司5号楼1号会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事沈锋华女士（由全体董事推选）

6、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共48名，代表股份

71668655股，占公司有表决权股份总数的61.9542％。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共44名，代表有表决权的公司股份数7407608股，占公司有表决权股份总数的6.4035%。

（注：以上百分比计算结果均保留4位小数，若合计数与各明细数之和存在尾差，均为四舍五入原因所致，下同。）

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名，代表股份64287047股，占公司有表决权股份总数的55.5732%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共42名，代表股份7381608股，占公司有表决权股份总数的6.3811％。

4、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请

的见证律师，公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意71667155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9979％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意7406108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9798％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

本议案采用逐项表决，表决结果如下：

2.01《本次发行证券的类型》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.02《发行规模》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.03《票面金额和发行价格》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.04《债券期限》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.05《债券利率》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.06《还本付息的期限和方式》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.07《转股期限》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.08《转股价格的确定及其调整》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.09《转股价格的向下修正条款》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.10《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

总表决情况：同意71665655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9958％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权2400股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

其中，中小股东总表决情况：同意7404608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9595％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0324％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.11《赎回条款》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.12《回售条款》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.13《转股年度有关股利的归属》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.14《发行方式及发行对象》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.15《向原股东配售的安排》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.16《债券持有人会议相关事项》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.17《本次募集资金用途》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.18《募集资金存管》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.19《担保事项》总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.20《本次发行可转换公司债券方案的有效期限》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.21《债券评级情况》

总表决情况：同意71666655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9972％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小股东总表决情况：同意7405608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9730％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

3、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：同意71667155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9979％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意7406108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9798％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

4、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

总表决情况：同意71667155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9979％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意7406108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9798％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

5、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意71667155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9979％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意7406108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9798％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

6、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意71667155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9979％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意7406108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9798％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

7、审议并通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：同意71667155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9979％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意7406108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9798％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

8、审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意71667155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9979％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意7406108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9798％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

9、审议并通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

总表决情况：同意71667155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9979％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意7406108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9798％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

10、审议并通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：同意71667155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9979％；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意7406108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9798％；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0081％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0121％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京国枫律师事务所张凡律师、李易律师见证并出具了法律意

见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《苏州天脉导热科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、北京国枫律师事务所《关于苏州天脉导热科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司董事会

2025年11月13日