苏州天脉:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301626证券简称：苏州天脉公告编号：2025-019

苏州天脉导热科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号苏州天脉导热科

技股份有限公司5号楼1号会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长兼总经理谢毅先生

6、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名，代表股份

70322295股，占公司有表决权股份总数的60.7904％。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名，代表有表决权的公司股份数5611548股，占公司有表决权股份总数的4.8509%。

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共8名，代表股份64721847股，占公司有表决权股份总数的55.9490%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名，代表股份5600448股，占公司有表决权股份总数的4.8413％。

4、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及

公司聘请的见证律师，公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意70310679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9835％；反对5216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％；

弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

其中，中小股东总表决情况：同意5599932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7929％；反对5216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0930％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1141％。

本议案获得表决通过。

2、审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。总表决情况：同意70310279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9829％；反对5616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％；

弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

其中，中小股东总表决情况：同意5599532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7858％；反对5616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1001％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1141％。

本议案获得表决通过。

3、审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意70310679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9835％；反对5216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％；

弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

本议案获得表决通过。

4、审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意70310379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9831％；反对5516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％；

弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

其中，中小股东总表决情况：同意5599632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7876％；反对5516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1141％。

本议案获得表决通过。5、审议并通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》总表决情况：同意64794079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.1388％；反对178216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2534％；

弃权5350000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6078％。

其中，中小股东总表决情况：同意83332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4850％；反对178216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1759％；弃权5350000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3391％。

本议案获得表决通过。

6、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意70308079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9797％；反对9816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％；

弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

其中，中小股东总表决情况：同意5597332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7467％；反对9816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0784％。

本议案获得表决通过。

7、审议并通过《关于拟定公司董事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意70308579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9805％；反对6600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；

弃权7116股（其中，因未投票默认弃权16股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。

其中，中小股东总表决情况：同意5597832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7556％；反对6600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1176％；弃权7116股（其中，因未投票默认弃权16股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1268％。本议案获得表决通过。

8、审议并通过《关于拟定公司监事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意70308979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9811％；反对6216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％；

弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。

其中，中小股东总表决情况：同意5598232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7627％；反对6216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1108％；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1265％。

本议案获得表决通过。

9、审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意70309679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9821％；反对6216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％；

弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

其中，中小股东总表决情况：同意5598932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7751％；反对6216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1108％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1141％。

本议案获得表决通过。