证券代码：301628证券简称：强达电路公告编号：2025-059

深圳市强达电路股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市强达电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》拟修订内容及公司经营发展需要，对公司现行部分治理制度进行了修订和完善，并新增制定了公司部分治理制度。

二、本次修订及制定的公司相关制度列表序号制度名称类型是否提交股东会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3独立董事工作制度修订是

4关联交易管理制度修订是

5对外投资管理制度修订是6对外担保管理制度修订是

7信息披露管理办法修订否

8投资者关系管理制度修订否

9募集资金管理制度修订是

10累计投票制实施细则修订是

11经理工作制度修订否

12董事会秘书工作制度修订否

13审计委员会工作细则修订否

14薪酬和考核委员会工作细则修订否

15提名委员会工作细则修订否

16 战略与 ESG委员会工作细则 修订 否

17 环境、社会和治理（ESG）管理制度 修订 否

18董事、高级管理人员离职管理制度制定否

19互动易平台信息发布及回复内部审核制度制定否

20投资者来访接待管理制度制定否

21信息披露暂缓与豁免管理制度制定否

董事和高级管理人员所持本公司股份及其

22制定否

变动管理制度

23外汇套期保值管理制度制定否

24委托理财管理制度制定否

上述修订制度中部分制度尚需提交至公司股东会审议，修订后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。深圳市强达电路股份有限公司董事会

2025年12月5日